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本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-035)。本次股东大会将选用现场投票与网络投票相结合的方法进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3、会议举行的合法性和合规性:公司第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》,本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规矩。

4、会议举行的日期和时刻:

现场会议举行时刻:2019年5月13日(星期一)14:30

网络投票时刻:2019年5月12日逐个2019年5月13日,其间:

(1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月13日09:30-11:30、13:00-15:00;

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月12日15:00一2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票两种投票方法中的一种表决方法,不能重复投票。网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年5月6日(星期一)。

7、会议到会目标:

(1)凡于股权挂号日2019年5月6日(星期一)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的律师。

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、会议举行地址:重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作陈述

2、2018年度监事会工作陈述

3、2018年度内部操控点评陈述

4、2018年度财政决算陈述和2019年度财政预算陈述

5、关于管帐方针改变的方案

6、《2018年年度陈述全文》及《2018年年度陈述摘要》

7、关于2018年日常相关买卖执行情况及2019年日常相关买卖估计的方案

8、2018年度利润分配预案

9、关于公司与重庆化医集团财政有限公司继续相关买卖的方案

10、重庆化医控股集团财政有限公司危险评价陈述

上述方案7、9、10相关股东需求逃避表决。

其他方案为一般抉择事项,须经到会股东大会股东所持有的有用表决权二分之一以上经过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职陈述的内容详见2019年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度独立董事述职陈述》。

上述方案现已公司第七届董事会第二十一次会议审议经过,详细内容详见本公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关布告。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法

法人股东由法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、股东账户卡或持股凭据、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权托付书。

个人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、股东账户卡或持股凭据;托付代理人到会会议的,应出示托付人身份证复印件、自己的身份证、授权托付书。

股东能够在挂号日截止前经过现场、信函、电子邮件、传真方法挂号。

2、挂号时刻

2019年5月9日(周四):

上午9:00一11:00

下午2:00一5:00

3、挂号地址

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司 证券部

五、网络投票的详细流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。参与网络投票的详细操作流程详见本告诉附件1。

六、其他

1、会议联络方法

联络单位:重药控股股份有限公司 证券部

联络地址:重庆市渝中区大同路1号8楼

联 系 人:曹芳、苟陈龙

联络电话:(023)63910671

传 真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮 编:400010

2、现场会议为期半响,与会者食宿和交通费自理。

七、备检文件

公司第七届董事会第二十一次会议抉择

特此布告

重药控股股份有限公司董事会

2019年5月7日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360950;投票简称:重药投票

2、方案设置及定见表决(1)方案设置

股东大会方案对应“提案编码”一览表(2)填写表决定见

本次股东大会方案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

(3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月13日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月12日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月13日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表我单位(个人)到会重药控股股份有限公司于2019年5月13日举行的2018年年度股东大会,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人: 托付人营业执照号/身份证号码:

托付人证券帐户: 托付人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

本单位(自己)对本次会议方案的表决定见如下:

注:1、托付人对受托人的授权指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准,对同一事项表决方案,不得有多项授权指示。假如托付人对有关审议事项的表决未作详细指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕时。

3、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有用)。

托付人签名(或盖章):

年 月 日

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