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  证券代码: 002425 证券简称: 凯撒文明布告编号: 2019-018

  凯撒(我国)文明股份有限公司关于限售股份上市流转的提示性布告

  本公司及董事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次可免除限售的数量为9,212,797股,占公司股本总额的1.13%。

  2、本次限售股份可上市流转日为 2019 年 5 月 13 日(周一)。

  一、 非公开发行股份概略

  凯撒(我国)文明股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或 “凯撒股份”)于2016 年 2 月 15 日收到我国证监会《关于核准凯撒(我国)股份有限公司向何啸威等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应【2016】228号),核准公司本次严重财物重组及向何啸威发行 16,756,356 股股份、向张强发行 12,913,895股股份、向刘自明发行 8,137,462 股股份、向翟志伟发行 7,754,785 股股份购买四川天上友嘉网络科技有限公司(以下简称“天上友嘉”或“标的财物”)100%股权;核准公司非公开发行不超越 36,294,564 股新股征集本次发行股份购买财物的配套资金。

  2016 年 4 月,公司向凯撒集团(香港)有限公司(以下简称“凯撒集团”)、兴业全球基金办理有限公司等共 8 家投资者非公开发行了人民币普通股(A 股)28,789,986 股征集配套资金,其间, 凯撒集团在本次严重财物重组征集配套资金非公开发行认购的新增股份数量为5,757,998股。上述征集配套资金新增股份28,789,986股已于2016 年 5 月 9 日在深圳证券生意所上市。

  上述股份发行结束后,公司于2017 年 4 月 25 日举行的第五届董事会第三十五次会议,2017 年 5 月 18 日举行2016年度股东大会,审议经过了2016 年年度权益分配计划:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本508,590,270 股为基准,向整体股东按每 10 股派发现金股利 0.5元(含税),一起以本钱公积向整体股东每10 股转增6股,转增后公司总股本添加至813,744,432股,以上转增股本事宜已于2017 年 6 月 2 日施行结束。

  公司2016年度权益分配施行后,本次严重财物重组征集配套资金向凯撒集团非公开发行新增股份由5,757,998股变更为9,212,797股,占公司总股本的1.13%。

  到本布告日,公司总股本为813,744,432股。本次可免除限售的数量为9,212,797股,占公司股本总额的1.13%。

  二、请求免除股份限售股东实行许诺状况

  1。本次请求免除股份限售的股东做出的各项许诺:

  (1)凯撒集团关于标准相关生意的许诺

  凯撒集团许诺:在本次生意完成后,本企业及本企业操控的除凯撒股份以外的其他公司/企业将尽量削减与凯撒股份发作相关生意。若发作不行避免且必要的相关生意,本企业及本企业操控的公司/企业与凯撒股份将依据公正、公允、等价有偿等准则,依法签署合法有用的协议文件,并将依照有关法令、法规和标准性文件以及凯撒股份规章之规定,实行相关生意批阅决策程序、信息发表责任等相关事宜;保证从根本上根绝经过相关生意危害凯撒股份及其他股东合法权益的景象发作。

  本企业直接或直接持有凯撒股份股份期间,本许诺为有用且不行吊销之许诺。

  到本布告之日,许诺人无违背上述许诺的景象。

  (2)凯撒集团及其共同举动听关于本次生意前持有的上市公司股份的确定时组织的许诺

  凯撒集团许诺:本公司现时持有的上市公司 152,620,000 股股份,自上市公司本次重组征集配套资金非公开发行的股份上市之日起十二个月内不转让。如因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等原因新增获得的股份,亦应恪守上述确定组织。我国证监会及深圳证券生意所等监管组织关于本公司持有上市公司股份确定时及生意还有要求的,从其要求。

  志凯公司许诺:本公司现时持有的上市公司 47,320,000 股股份,自上市公司本次重组征集配套资金非公开发行的股份上市之日起十二个月内不转让。如因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等原因新增获得的股份,亦应恪守上述确定组织。我国证监会及深圳证券生意所等监管组织关于本公司持有上市公司股份确定时及生意还有要求的,从其要求。

  到本布告之日,许诺人无违背上述许诺的景象。

  (3)凯撒集团关于本次参加配套资金非公开发行认购股份的确定时组织的许诺

  凯撒集团许诺:在2016年非公开发行股票征集资金项目中,认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。

  到本布告之日,许诺人无违背上述许诺的景象。

  2、本次请求免除股份限售的股东及其共同举动听均严厉实行了上述许诺;

  3、本次请求免除股份限售的股东也不存在非经营性占用上市资金的景象,公司对其不存在违规担保。

  三、本次免除限售股份的上市流转组织

  1、本次限售股份可上市流转日为2019 年 5 月 13日(周一)。

  2、本次可免除限售的数量为9,212,797股,占公司股本总额的1.13%。

  3、本次免除股份限售的股东人数为1名。

  4、本次股份免除限售及上市流转具体状况如下:

  ■

  单位:股

  四、备检文件

  1、限售股份上市流转请求书;

  2、限售股份上市流转请求表;

  3。 股份结构表和限售股份明细表;

  4。独立财务顾问核对定见。

  特此布告。

  凯撒(我国)文明股份有限公司董事会

  2019 年 5 月 7 日

(责任编辑:DF381)

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